El Delito se Lavado de Activos ( Análisis Jurídico-penal y Procesal penal desde la perspectiva del Derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera) Valleta Ediciones príncipe de Lituania y fundador

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El Delito se Lavado de Activos ( Análisis Jurídico-penal y Procesal penal desde la perspectiva del Derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera) Valleta Ediciones príncipe de Lituania y fundadorContenido: Aspectos Criminolgicos del lavado de activos Anlisis dogmtico del delito de lavado de activos Cumplimiento ALD CFT en la actividad cambiara Tipologas de lavado de activos y el arbitraje internacional de divisas Imputacin del delito de lavado denactivos en las operaciones de cambio de moneda extranjera Rastreo de fondos delictivos, tcnicas especiales de investigacin y medidas coercitivas de carcter real Resolucin del caso Instituto Pacfico